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扁家很专业每笔汇50万美元奢侈品市场和消费

发布时间:2020-02-15 10:00:43

扁家很“专业” 每笔汇50万美元

台海10月14日讯 台湾特侦组清查扁家海外密帐案发现,扁家人汇款疑是很专业的逃税、洗钱手法,汇款金额常控制每笔不超过五十万美元,以回避国际金融机构清查资金来源;成立海外控股公司,则是设下两层防护,避免资金真正所有人曝光。

据台媒报导,特侦组调查发现,扁家汇给吴澧培的金额,是听从他的建议控制在五十万美元以下。不过,扁家先前透过蔡铭哲、蔡美利、吴景茂等管道汇款海外的金额,多数也控制在每笔五十万美元以下。

特侦组询问专业人士得知,国际银行对逾五十万美元的交易,会要求客户说明资金来源,发现可疑时,通报各国司法单位、国际洗钱防制组织。

办案人员分析扁家长期汇款情形,认为扁家相当熟习如何避开国外银行查缉,即便利用人头帐户将钱汇往海外,或在国外银行设立纸上控股公司,常常设下两层以上的防护,藉以藏匿资金真正所有人。

虽然一再强调钱的事都是吴淑珍在处理,不过办案人员对他的说法持保存态度;加上陈致中在近几年几近都是受吴淑珍指导处理扁家财务,尤其扁家资金从许多人头帐户陆续汇整到黄睿靓新加坡、瑞士帐户、转汇到其他控股公司等进程,都有陈致中参与的影子,扁家人的涉案程度,已成特侦组后续侦察重点。

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